Durante o cumprimento de um dos mandados na capital cearense, a polícia apreendeu dinheiro em espécie escondido dentro de uma caixa na sede de uma empresa investigada, localizada no Bairro de Fátima. Há suspeita de a quantia ser oriunda de lavagem de dinheiro.
Segundo a polícia, a investigação identificou atuação do grupo criminoso na criação de empresas com participação de “laranjas” (pessoas atuando em nome de terceiros investigados); em fraudes em licitações; desvios de recursos públicos; e lavagem de dinheiro com aquisição de imóveis, empresas e transações no mercado financeiro.
Conforme a PF, os mandados foram deferidos pela Justiça Federal, decorrente de investigação em Inquérito Policial que apura fraudes na contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas, com desvio de recursos públicos, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro, com atuação de um grupo que é liderado pelo investigado, que exerceu mandatos de deputado federal e deputado estadual no Ceará no período da investigação.
A polícia afirma que há fortes evidências de lavagem de dinheiro ilícito por meio da aquisição clandestina de corretoras valores e de sociedades em conta de participação do ramo de energia eólica, com a ajuda estratégica de operadores do mercado financeiro.
Primeira fase
Realizada em atuação conjunta com a Controladoria Geral da União, a primeira fase da Operação Km Livre foi deflagrada no ano de 2016, ocasião em que houve a apreensão de mais de cinco milhões e novecentos mil reais em dinheiro na sede de uma das empresas investigadas, no bairro de Fátima, em Fortaleza.
*Do G1 CE
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